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福建快三开奖信息查询系统:反洗錢基礎知識宣傳︱反洗錢法頒布實施十周年宣傳

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反洗錢法頒布實施十周年宣傳 

    洗錢作為一種愈發猖獗的國際犯罪引起了國際社會的關注,今年是《中華人民共和國反洗錢法》頒布十周年,為了讓廣大投資者提高反洗錢意識,防范洗錢陷阱,金瑞期貨股份有限公司在此推出“反洗錢法頒布實施十周年”宣傳,宣導反洗錢知識,提醒廣大投資者?;ぷ約?,遠離洗錢犯罪。  
一、什么是反洗錢? 
    洗錢一詞是由英文Money Laundering直譯而來,現代意義的“洗錢”通常是指通過各種方式掩飾和隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質,使其在形式上合法化的行為。 
    反洗錢通常是指為了預防和打擊各種洗錢及相關犯罪活動,依法采取相關措施的行為?!噸謝嗣窆埠凸聰辭ā范苑聰辭鞒鋈縵鹿娑ǎ褐浮拔嗽し勞ü髦址絞窖謔?、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動,依照本法規定采取相關措施的行為”。 


二、常見的洗錢途徑或方式是什么? 

   通過境內外銀行賬戶過渡,使非法資金進入金融體系; 
   通過地下錢莊,實現犯罪所得的跨境轉移; 
   利用現金交易和發達的經濟環境,掩蓋洗錢行為; 
   利用別人的賬戶提現,切斷洗錢線索; 
   利用網上銀行等各種金融服務,避免引起銀行關注; 
   設立空殼公司,作為非法資金的“中轉站”; 
   通過買賣股票、基金保險或設立企業等各種投資活動,將非法資金合法化; 
   通過購買彩票進行洗錢; 
   通過購買房產進行洗錢; 
   通過珠寶古董交易和虛假拍賣進行洗錢。 
  
三、如何?;ぷ約涸獨胂辭缸?? 
    作為投資者,最主要的是應主動配合金融機構進行客戶身份識別。有效身份證件是證明個人真實身份的重要憑證。為了避免他人盜用您的名義竊取您的財富、或是盜用您的名義進行洗錢等犯罪活動,當您開立賬戶、購買金融產品以及以任何方式與金融機構、支付機構建立業務關系時,需要出示有效身份證件或身份證明文件;如實填寫您的身份信息,配合機構通過聯網核查身份證件的真實性,或以電話、信函、電子郵件等方式向您確認身份信息;回答工作人員的合理提問。 
 
不要出租出借自己的身份證件; 
不要出租出借自己的賬戶; 
不要用自己的賬戶替他人提現; 
遠離網絡洗錢陷阱; 
選擇安全可靠、執照齊全的金融機構; 
勇于舉報洗錢活動,維護社會公平正義。  

四、個人如果發現了洗錢線索怎么辦?該如何舉報?是否有保密措施? 
    每個公民都有舉報的義務和權利。公民可以選擇多種形式進行舉報,舉報電話是010-88092000;舉報信箱是北京西城區金融大街35號,32-124信箱,接收單位是中國反洗錢監測分析中心;電子信箱地址:[email protected];舉報網址:www.camlmac.gov.cn。所有的舉報信息及舉報人姓名等都是嚴格保密的。